Si realizas operaciones con partes relacionadas, ya sean residentes en México o en el extranjero, podrías estar obligado a contar con documentación comprobatoria.
Publicaciones
Procedimiento para la Elaboración de Matrices de Riesgos
Nuestro trabajo incluirá la valoración de los indicadores de riesgos de tipo operacional asociados a los Elementos internos o externos
Evaluación de Riesgos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para las Uniones de Crédito conforme a las Disposiciones de la CNBV
Importancia de una adecuada evaluación de riesgos para las Uniones de Crédito en relación a las diferentes actividades que para tales efectos les permite su normatividad.
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019
El 24 de junio el Servicio de Administración Tributaria expidió las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019.
Nuevo Socio Consultoría al Sector Financiero
José Antonio Gutiérrez Andonegui, socio a cargo del área de Sector Financiero, en la Ciudad de México.
Programa de autoregularización
El 21 de junio inicia el periodo de regularización para las compañías que realicen actividades vulnerables que de conformidad con el artículo 17 de la Ley LFPIORPI.
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Russell Bedford no es nada más un gran consultor de nuestro Grupo, es más bien un miembro clave en nuestro equipo ejecutivo. A lo largo de ya varios años juntos, hemos logrado consolidar un poderoso equipo de trabajo basado en la comunicación y la confianza. Su amplia experiencia y profesionalismo sumado a un servicio personalizado, ha resultado en una constante generación de valor para nuestras empresas. Definitivamente para nosotros es un gran orgullo y una gran tranquilidad contar con el apoyo de la fuerza de trabajo de Russell Bedford para la toma de decisiones y así lograr nuestros objetivos.
Carlos Seoane, Dir. General, Grupo Azucarero del Trópico