El 16 abril  del presente año, se publicaron en el D.O.F. las Disposiciones de Carácter General que regulan los programas de auto regularización en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Dichas disposiciones contemplan que los sujetos obligados a la LFPIORPI podrán implementar programas de auto regularización para corregir todas las irregularidades o incumplimientos de las obligaciones establecidas en la Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General al momento de haberse realizado la actividad vulnerable.

¿Quién puede solicitar autorización?

Los sujetos obligados que no se encuentren al corriente del 1° de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018.

Para formalizar la adhesión al programa se inicia con el envío de una solicitud a través del portal de prevención de lavado de dinero del SAT, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de estas Disposiciones.

¿Cuáles son los beneficios para el sujeto obligado?

La Autoridad podrá condonar las Sanciones por incumplimientos de la Ley ocurridos en el periodo del 1° de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, siempre y cuando los Sujetos Obligados presenten una solicitud de condonación de multas dentro de los 20 días hábiles siguientes a la conclusión del programa de auto regulación y haber cumplido con sus obligaciones.

El SAT podrá supervisar el grado de avance y cumplimento del programa de auto regularización y en caso de determinar que no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del Programa se impondrán las multas correspondientes.

Vigencia y Plazos

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En Russell Bedford contamos con especialistas certificados nacional e internacionalmente en materia de prevención de lavado de dinero, proporcionando una asesoría y /o consultoría en esta materia a la medida y necesidad de cada uno de nuestros clientes.