Durante los últimos años, la comisión de delitos por operaciones realizadas con
recursos de procedencia ilícita (mejor conocidos como lavado de dinero) y de financiamiento al terrorismo (adicionado después de los actos terroristas cometidos
en Estados Unidos), han adquirido gran relevancia, motivo por el cual a nivel internacional se han desarrollado campañas globales para evitar y sancionar
este tipo de conductas.

Actualmente existe un organismo internacional que lleva por nombre Financial Action Task Force o Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo objetivo es establecer y perfeccionar una serie de recomendaciones (conocidas como las 40 recomendaciones de GAFI) para prevenir y detectar tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo, las cuales constituyen el estándar mínimo
a nivel internacional con que deben cumplir todos los países miembros para prevenir y
combatir dichos ilícitos.