Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Cumplimiento – Prevención
Ponemos a su disposición a nuestros expertos para el apoyo, diseño y desarrollo de metodologías, políticas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Además de las entidades financieras, son sujetos de esta ley tanto las personas físicas y morales o jurídicas que realicen las actividades vulnerables, tales como:
- Prestación de servicios profesionales
- Préstamos no financieros
- Compraventa de inmuebles
- Recepción de donativos
- Comercialización de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles... entre otras
Nuestros servicios se enfocan a la consultoría, tanto para el Sector Financiero y No Financiero, en los siguientes temas:
Sector Financiero:
- Auditoría y emisión del informe en materia de PLD/FT
- Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD/FT
- Auditoría de Sistemas Tecnológicos que cumplan con las disposiciones normativas
- Desarrollo de un programa de conocimiento e identificación del cliente
- Programa integral de capacitación en PLD/FT
- Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD/FT
- Implementación de Metodología del Enfoque Basado en Riesgo
- Asesoría sobre la calidad de los reportes remitidos a la CNBV y seguimiento para aclarar observaciones durante la implementación y desarrollo del área de PLD/FT
Sector no Financiero:
- Auditoría, diagnóstico y opinión de cumplimiento en PLD
- Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD
- Asesoría para la adecuada integración de expedientes
- Análisis de montos y asesoría sobre el envío de avisos enviados al SAT
- Elaboración de manual en materia de PLD
Contacta la oficina de tu preferencia:
• Ciudad de México: Javier Jiménez 55-5262-4800
• Monterrey: Baldomero Riojas 81-8345-7000
• Guadalajara: Ernesto López Acosta 33-3642-2003
• Mérida: Eduardo Crespo 99-9944-6868
• Culiacán: Francisco Gaxiola 66-7716-0832
• San Luis Potosí: Octavio Arenas 44-4811-9231
• Mexicali: Joel Torres 68-6516-3441
• San Luis Río Colorado: Daniel Beltrán 65-3534-6950
• Puebla: Armando Águila 22-2245-5730
• Aguascalientes: Raymundo Martínez 44-9912-1554
• La Paz: Cipriano Ceseña 61-2129-3380
• Querétaro: Héctor Malo 44-2216-9329
• Cd. Juárez: Esteban Estrada 65-6687-8063
• Veracruz: Oscar Heredia 22-9375-2756
• Chihuahua: Alejandro Montes 61-4413-1307
• Nuevo Laredo: Gabino Carreño 86-7717-6471
Consúltalos para mayor detalle
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