Skip to the content

Prevención de Lavado de Dinero

Cumplimiento – Tranquilidad

La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), tiene como proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, se crea esta ley para regular las Actividades Vulnerables y dar cumplimiento con la recomendación 28 del GAFI donde indica que los países deben contar con medidas de regulación y supervisión de las APNFD  (Actividades Profesionales No Financieras Designadas), motivo por el cual México da cumplimiento con esta recomendación y publica la LFPIORPI, con el objetivo de que el país cuente con una normativa para prevenir, detectar, combatir y denunciar el lavado de dinero.

 

A quién va dirigida:

Además de las entidades financieras, son sujetos de esta ley tanto las personas físicas y morales, que realicen de manera habitual y/o profesional  las siguientes  actividades tales como:

En Russell Bedford le ofrecemos el apoyo práctico y personalizado para proponerle soluciones reales, así como brindarle nuestra experiencia y herramientas adecuadas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

Ponemos a su disposición a nuestros expertos para el apoyo, diseño y desarrollo de metodologías, políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero. Nuestros servicios se enfocan a la consultoría, tanto para el Sector Financiero y No Financiero, en los siguientes temas:

 

Sector Financiero:
  • Auditoría y emisión del informe en materia de PLD/FT
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD/FT
  • Auditoría de Sistemas Tecnológicos que cumplan con las disposiciones normativas
  • Desarrollo de un programa de conocimiento e identificación del cliente
  • Programa integral de capacitación
  • Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD/FT
  • Elaboración de cuestionarios de identificación y conocimiento de clientes
  • Implementación de Metodología del Enfoque Basado en Riesgo
  • Asesoría sobre la calidad de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, remitidos a la CNBV
  • Seguimiento ante la CNBV para aclarar observaciones durante la implementación y desarrollo del área de PLDFT
Sector no Financiero:
  • Auditoría, diagnóstico y opinión de Cumplimiento en PLD
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD
  • Outsourcing como encargado responsable para actividades vulnerables en PLD
  • Asesoría para la adecuada integración de expedientes
  • Análisis de montos y asesoría sobre el envío de avisos enviados al SAT
  • Elaboración de manual en materia de PLD
  • Desarrollo, implementación y presentación ante el SAT del programa de auto regularización
  • Programa integral de capacitación
Contacta la oficina de tu preferencia:

   Ciudad de México: Javier Jiménez (55) 5262-4800
   Monterrey: Baldomero Riojas  (818) 345-7000 
   Guadalajara: Ernesto López Acosta  (33) 3642-2003
   Mérida: Eduardo Crespo  (999) 944-6868
   Culiacán: Francisco Gaxiola  (667) 716-0832
   San Luis Potosí: Octavio Arenas  (444) 811-9231
   Saltillo: Baldomero Riojas  (844) 452-7549
   Celaya: Gonzalo Hernández  (461) 614-5988
   Mexicali: Ilián Márquez  (653) 534-6950
   San Luis Río Colorado: Joel Torres  (653) 534-6950
   Puebla:  Armando Águila  (222) 245-5730
   Aguascalientes: Raymundo Martínez  (449) 912-1554
   La Paz: Cipriano Ceseña  (612) 129-3380
   Querétaro: Héctor Malo  (442) 216-9329
   Cd. Juárez: Esteban Estrada  (656) 687-8063
   Veracruz: Oscar Heredia  (229) 375-2756
•   Chihuahua: Alejandro Montes  (614) 413-1307

Contacto

Gracias por dejarnos tus datos, nos pondremos en contacto contigo a la brevedad posible.

Nombre es requerido
Apellidos son requeridos
Capture por favor un correo válido

El compromiso, la confianza y el liderazgo en una empresa, marca la pauta del éxito constante. Hoy, a 10 años de ser nuestra compañía fiscalista, reconocemos y felicitamos a Russell Bedford por su gran profesionalismo, capacidad y servicio, valores que nos han permitido un crecimiento y posicionamiento frente a la competencia de nuestro sector. Agradecemos el apoyo prestado hasta ahora y compartimos sus logros, deseando la culminación de sus metas y el desarrollo de nuevos proyectos los próximos años. Enhorabuena

Juan Carlos Lanau, Dir. General, México Asistencia, Mapfre