El pasado 6 de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para certificar a aquellos sujetos obligados que realicen una actividad vulnerable en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y sus Reglas de Carácter General, mismos que enlistamos a continuación:

1. a) Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables a las que se refiere al artículo 17 de la LFPIORPI.
2. b) Las personas responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI.
3. c) Aquellas personas que cumplan con lo establecido en la convocatoria.

El proceso de obtención del certificado, se realizará conforme al siguiente cronograma:

Las personas que deseen obtener la certificación, deberán contar con los siguientes requisitos y documentación:

1. Identificación oficial vigente con fotografía.
2. Curriculum actualizado y firmado en cada una de sus hojas.
3. Comprobante de estudios (como mínimo el certificado de nivel bachillerato o equivalente).
4. Escrito bajo protesta de decir verdad en donde se declare que la persona física no se encuentra en las listas de personas vinculadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita, ni se encuentra inhabilitada por algún delito patrimonial o para desempeñar algún puesto público en el gobierno o en el sistema financiero nacional o internacional.
5. Comprobante de pago por la cantidad de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
6. Entre otros.

Cabe mencionar que corresponderá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la aceptación o rechazo de la solicitud de inscripción en el proceso de certificación por parte de cada

Si deseas ver el documento completo ingresar al siguiente link:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625985&fecha=06/08/2021

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Recuerda que en Russell Bedford, contamos con expertos en prevención de lavado de dinero quienes pueden capacitarte en materia de actividades vulnerables, con la finalidad de que presentes este examen de certificación.